Especialistas en servicios de Blanqueo de Capitales

Las principales entidades financieras y servicers confían la ejecución de sus operaciones a Bukit BPO, que les permite mejorar sus ratios de eficiencia

Nuestro departamento ofrece un servicio de Back Office especializado, contando con un equipo de analistas cualificados e implementando un modelo operativo con gran flexibilidad y cobertura. Nuestro servicio permite obtener mejoras operativas adaptadas a las necesidades de cada uno de los procesos de nuestros clientes.

Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance especializados por sectores

Sector Inmobiliario

  • PBC en compraventas de activos
  • Medidas de diligencia debida
  • Gestión de ocupas
  • Cursos de formación

Banca

  • Alertas
  • Análisis de expedientes
  • Análisis de coincidencia en listas
  • Revisión KYC
  • Cursos de formación

Seguros

  • Chequeos contra listas
  • Aplicación de diligencia debida
  • Gestión y Análisis de la documentación
  • Revisión de documentación y actualización de datos

Servicio Compliance

Identificación, análisis y valoración de Riesgos

Código Ético y Régimen disciplinario

Manual de cumplimiento normativo y políticas, protocolos, procedimientos y controles

Seguimiento y verificación periódica

Canal de denuncias o canal ético

Formación y asesoramiento general en materia de cumplimiento normativo

Formación y experiencia

Disponemos de un equipo con una larga trayectoria y amplia experiencia en compliance, posicionando a Bukit BPO como empresa especialista en el soporte a entidades y servicers, garantizando procesos ágiles y eficientes.

Bukit BPO cuenta con un equipo de Analistas altamente cualificados, con gran experiencia en AML tanto en Sector Inmobiliario como en el Sector Seguros.

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Descubre nuestros servicios especializados en BPO

Bukit BPO es especialista en satisfacer las necesidades específicas de una amplia variedad de sectores. Desde al sector bancario y de seguros, como el inmobiliario, pasando por I.T. o el ámbito jurídico.

Bukit BPO les ofrece en su totalidad un servicio profesional, seguro y comprometido asegurando  el mejor de los resultados. 

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