Especialistas en servicios de Blanqueo de Capitales
Las principales entidades financieras y servicers confían la ejecución de sus operaciones a Bukit BPO, que les permite mejorar sus ratios de eficiencia
Nuestro departamento ofrece un servicio de Back Office especializado, contando con un equipo de analistas cualificados e implementando un modelo operativo con gran flexibilidad y cobertura. Nuestro servicio permite obtener mejoras operativas adaptadas a las necesidades de cada uno de los procesos de nuestros clientes.
Servicios de Prevención de Blanqueo de Capitales y Compliance especializados por sectores
Sector Inmobiliario
- PBC en compraventas de activos
- Medidas de diligencia debida
- Gestión de ocupas
- Cursos de formación
Banca
- Alertas
- Análisis de expedientes
- Análisis de coincidencia en listas
- Revisión KYC
- Cursos de formación
Seguros
- Chequeos contra listas
- Aplicación de diligencia debida
- Gestión y Análisis de la documentación
- Revisión de documentación y actualización de datos
Servicio Compliance
Identificación, análisis y valoración de Riesgos
Código Ético y Régimen disciplinario
Manual de cumplimiento normativo y políticas, protocolos, procedimientos y controles
Seguimiento y verificación periódica
Canal de denuncias o canal ético
Formación y asesoramiento general en materia de cumplimiento normativo
Formación y experiencia
Disponemos de un equipo con una larga trayectoria y amplia experiencia en compliance, posicionando a Bukit BPO como empresa especialista en el soporte a entidades y servicers, garantizando procesos ágiles y eficientes.
Bukit BPO cuenta con un equipo de Analistas altamente cualificados, con gran experiencia en AML tanto en Sector Inmobiliario como en el Sector Seguros.
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Descubre nuestros servicios especializados en BPO
Bukit BPO es especialista en satisfacer las necesidades específicas de una amplia variedad de sectores. Desde al sector bancario y de seguros, como el inmobiliario, pasando por I.T. o el ámbito jurídico.
Bukit BPO les ofrece en su totalidad un servicio profesional, seguro y comprometido asegurando el mejor de los resultados.
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